上海个人pos机申请需要什么,这些人收了银行卡干什么

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本文目录一览：

1、银行上海个人pos机申请需要什么

上海个人pos机申请需要什么

有些人

为了蝇头小利

“出卖”“出租”个人信息、卡干银行卡账户

殊不知

自己已成为电诈犯罪滋生蔓延的上海申请帮凶

什么是“卡农”？

“卡农”是指专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，个人进而非法牟利的人收犯罪嫌疑人。

电信网络诈骗犯罪的银行高发频发，催生了帮助诈骗分子洗钱的卡干黑灰产业。当受害人将钱款汇入骗子指定的上海申请银行账户，这些资金会迅速通过多个账户层层转移。个人

近日，人收广东省中山市三乡警方经过两个多月的银行深挖扩线和缜密侦查，成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的卡干犯罪团伙，抓获多名“卡农”，缴获一大批信用卡、U盾、POS机，涉案金额达140万元。

1

骗子下套

2021年5月中旬，广东省中山市三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导”的诈骗陷阱。

在骗子的诱导下，陈女士分三次向指定账户汇款，合计共140万元。当汇款完毕，她打电话向本公司董事长汇报时，才发现上当受骗。

案发后，三乡警方立即抽调精干警力成立专案组，一方面对涉案账户进行止付，另一方面对案件的相关线索进行分析研判。

2

内有乾坤

经过两个多月的细致侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后的，还有一个借助聊天软件遥控指挥“卡农”洗钱交易，并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，三乡警方进一步加大侦查力度，快速锁定了远在海南海口的潘某等人大作案嫌疑。

3

抓捕归案，全链条打击

7月中旬，办案民警远赴千里之外的海南省，经过蹲点侦查，成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。经审讯，犯罪嫌疑人潘某如实交代通过信用卡来洗被骗资金,并从中非法牟利10万余元的犯罪事实。

为实现案件全链条打击，办案民警根据潘某提供的线索乘胜追击，于7月下旬先后赶赴上海、浙江台州抓获犯罪嫌疑人秦某华等人。

民警顺藤摸瓜，打掉以张某亮联系上家，陈某强提供信用卡，庞某茂提供POS机的洗钱团伙，当场缴获信用卡、U盾、POS机等作案工具一批。

目前，潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。案件还在进一步深挖侦查中。

警方将持续保持高压态势，依法严厉打击非法开办贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪。

广大网民不要因为一时贪念、一点利益，将自己名下的手机卡、银行卡、空壳公司对公账户出租、出售给他人，看似无足轻重的小举动，已涉嫌违法犯罪。

广大网民同时应妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡，一旦发现买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为，应立即向公安机关举报。

来源： 公安部网安局

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